Por si a las Instancias Internacionales les Queda Alguna Duda del Delincuente Régimen en Venezuela


Congreso-de-Colombia

88 pesados chavistas, 25 empresas y personas relacionadas en la mira del Congreso de Colombia por operaciones delictivas (LISTA)

Congreso de Colombia / Foto vía Wall Street International Magazine

Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la cúpula del régimen venezolano, el Congreso de Colombia discutirá el Proyecto de Ley Estatutaria número 96, radicado el 15 de agosto del 2018, por medio de la cual “se previenen y enfrentan actividades y operaciones delictivas en territorio colombiano por parte de miembros del régimen venezolano y se dictan otras disposiciones”.

En el documento obtenido por lapatilla.com, serán colocados bajo investigación so pena de no poder realizar negocios personales un total de 88 altos funcionarios y 25 empresas, además de las personas relacionadas con ellos: ámbito familiar de las mismas hasta el cuarto grado consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil y sus posibles testaferros, que serán objeto de investigación con el fin de congelar cuentas y decomisar activos.

En las modificaciones propuestas para el primer debate en la Comisión Primera del Senado destaca que: “Los sujetos obligados a implementar un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, deberán reportar inmediatamente cualquier actividad, negocio jurídico o acto jurídico relacionados con las personas individualizadas en la lista de la que trata el Artículo 2° de la presente ley a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, así como a la Dirección y a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación”.

Así mismo: “Los bienes de las personas que sean condenadas en procesos judiciales relacionados por delitos de narcotráfico y lavado de activos y que se encuentren relacionados en la lista de la que trata el artículo 2° de la presente ley, podrán ser trasladados a un fondo con el fin de prestar ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos”

Lista de funcionarios del gobierno bolivariano objeto de ley colombiana contra operaciones delictivas:

Personas Naturales

  1. ALBISINNI SERRANO, Rocco
  2. AMELIACH ORTA, Francisco José
    3. BENAVIDES TORRES, Antonio José
    4. BERNAL MARTÍNEZ, Manuel Gregorio
    5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
    6. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
    7. CABELLO RONDÓN, Diosdado
    8. CABELLO RONDÓN, José David

    9. CARVAJAL BARRIOS, Hugo Armando
    10. CHAVEZ FRÍAZ, Adan Coromoto
    11. CONTRERAS HERNÁNDEZ, Marleny Josefina
    12. CONTRERAS, Willian Antonio
    13. D’AMELIO CARDIET, Tania, Vargas
    14. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
    15. DEL NOGAL MÁRQUEZ, Walter Alexander
    16. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
    17. EL AISSAMI MADDAH, Tareck Zaidan
    18. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
    19. FARIAS PEÑA, Erika del Valle
    20. FERNÁNDEZ MELÉNDEZ, Manuel Ángel
    21. FIGUEROA SALAZAR, Almicar Jesús
    22. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
    23. GARCÍA DUQUE, Franklin Horacio
    24. GONZÁLEZ LÓPEZ, Gustavo Enrique
    25. GUTIÉRREZ ALVARADO, Gladys María
    26. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith
    27. HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, Socorro Elizabeth
    28. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
    29. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
    30. JAUA MILANO, Elías José
    31. JURADO PALOMINO, Orlay
    32. KAN’AN, Fawzi Mustafa
    33. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
    34. LOPEZ BELLO, Samark José
    35. LÓPEZ PERDIGON, Roberto Manuel
  3. LUCENA RAMÍREZ, Tibisay
    37. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
    38. MADRIZ MORENO, Ramón Isidro
    39. MADURO MOROS, Nicolás
    40. MALPICA FLORES, Carlos Erik
    41. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
    42. MÁRQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
    43. MARTÍN OLIVARES, Pedro Luis
    44. MATA GARCÍA, Americo Alex
    45. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
    46. MENDOZA JOVER, Juan José
    47. MORENO PÉREZ, Maikel José
    48. NASR AL DIN, Ghazi
    49. NOGUERA PIETRI, Justo José
    50. OBLITAS RUZZA, Sandra
    51. ORTEGA RÍOS, Calixto Antonio
    52. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
    53. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
    54. PÉREZ URDANETA, Manuel Eduardo
    55. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
    56. RANGEL GÓMEZ, Francisco José
    57. RANGEL SILVA, Henry de Jesús
    58. REVEROL TORRES, Néstor Luis
    59. RICERO MARCAO, Sergio José
    60. RODRÍGUEZ CHACIN, Ramón Emilio
    61. RODRÍGUEZ DÍAZ, Julián Isaías
    62. RODRÍGUEZ ESPINOZA, Mario Antonio
    63. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
    64. SAAB HALABI, Tarek William
    65. SARRIA DÍAZ, Rafael Alfredo
    66. SUÁREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
    67. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
    68. VARELA RANGEL, María Iris
    69. VILLARROEL RAMÍREZ, Vassuly Kotosky
    70. VILLEGAS POLIAK, Ernesto Emilio
    71. VIVAS LANDINO, Miguel Alcides
    72. VIVAS VELASCO, Ramón Darío
    73. ZAVARSE PABÓN, Fabio Enrique
    74. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
    75. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora
    76. ARREAZA MONSERRAT, Jorge Alberto
    77. CABRERA ROMERO, Jesús Eduardo
    78. CHADERTON MATOS, Roy
    79. CHAVEZ, Hugo de los Reyes
    80. CHAVEZ COLMENARES, María Gabriela
    81. CHAVEZ COLMENARES, Rosa Virginia
    82. CHAVEZ FRÍAS, Argenis
    83. FLORES DE MADURO, Cilia Adela Gavidia

    84. FRÍAS DE CHAVEZ, Elena
    85. MORALES LAMUÑO, Luisa Estella
    86. PADRINO LÓPEZ, Wladimir
    87. RODRIGUEZ GOMEZ, Delcy Eloína
    88. RODRIGUEZ GOMEZ, Jorge Jesus

Personas Jurídicas

  1. BIBLOS TRAVEL AGENCY
    2. HILAL TRAVEL AGENCY
    3. CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA
    4. BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A.
    5. ALFA ONE, C.A.
    6. GRUPO SAHECT, C.A.
    7. PROFIT CORPORATION, C.A.
    8. SERVICIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES
    9. SMT TECNOLOGÍA, C.A.
    10. D2 IMAGINEERING, C.A.
    11. FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A.
    12. GRUPO CONTROL 2004, C.A.
    13. GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A.
    14. INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A.
    15. INVERSIONES MALAMAR R, C.A.
    16. INVERSIONES PMA 243, C.A.
    17. MATSUNICHI OIL TRADER, C.A.
    18. MATSUNICHI OIL TRAEDEZ 12, C.A.
    19. PLM SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.
    20. PLM GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
    21. PLM CONSORCIO, C.A.
    22. PLM CONSULTORES, C.A.
    23. PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A.
    24. PLM TRANSPORTE, C.A.
    25. TECHNO TRANSPORTE ML, C.A

 

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